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        你所未知的網絡賭博套路

        01

         

            套路一:無辜群眾沉迷博彩游戲,最終“人財兩空”
            小陳在婚戀網上結識了老鄉小李,在小李的溫柔攻勢下,小陳很快與他確定了戀愛關系,一天,小李在微信上“給他發了一個網址,稱自己正加班不方便登錄,請她幫忙購買一種叫“重慶時時彩”的彩票,并分享了一個“致富秘訣”,此網站有個程序漏洞,在每晚9到10點,大小各買一半,無論結果怎樣都會贏錢,小陳在小李的鼓動下也玩了游戲,小試幾筆發現確實如此,愈發沉迷。一次,小陳給游戲賬戶充值4.6萬元后,賬號顯示又贏了錢,可申請提現這錢卻遲遲沒有到賬,小陳慌了,馬上聯系小李,對方沒有回復,游戲網站賬號也登錄不上去了,她才意識到自己被騙了。

             相關風險及宣傳教育

            小陳的遭遇就是通過談情說愛的方式進行推廣,等對方陷入網賭時再慢慢把錢榨干,就是俗稱的“殺豬盤”。殺豬盤主要通過婚戀平臺、社交軟件等方式尋找潛在受害者,通過包裝人設、情感經營換取對方的信任。一旦確立了戀愛關系,就開始以投資理財平臺高回報、賭博網站有漏洞等話術,誘騙事主拿錢出來,最終實現騙取錢財的目的。

            在此提醒廣大群眾:

            1.交友要有防騙意識
            在網上交友時,要有防騙意識,核實對方的身份和交友動機,不要被對方的甜言蜜語所迷惑,防止落入此類陷阱。

            2.金錢往來一定要謹慎
            在與網友交往過程中,不要輕易發生金錢往來,如借錢、投資等,特別是異地、未曾見過面的情況。即便已經在線下見面甚至感覺很熟悉,也要謹慎行事。天上沒有無緣無故的“餡餅”,不要輕易相信網友所說的“穩賺不賠”、“低成本、高回報”此類的賺錢的謊言。

            3.及時向平臺和警方舉報
            如果懷疑自己掉入“殺豬盤”陷阱,要果斷終止聯系,迅速向相關部門舉報;如果已經涉及到資金往來,要迅速報警。

           


         02

         

            套路二:跑分兼職,原來是陷阱。
            朱女士在貼吧看到“跑分”兼職項目的廣告,按照流程,在XX“跑分”注冊賬號,將自己的微信收款二維碼提供給XX平臺,同時給XX平臺繳納一定的保證金。當XX平臺利用其收款二維碼進行收款時,她就會收到一筆1000元的款項,相應的朱女士繳納給平臺的保證金減少了1000元。這樣通過完成一筆“跑分”行為,朱女士賺到了平臺返給的14元傭金。嘗到甜頭后,朱女士經常在平臺搶單跑分,沒想到過了不久,她突然發現自己的微信被封號了,在XX平臺充值的保證金也無法提現了。不久后還被告知,她提供的二維碼被用于賭博、欺詐色情等違法活動進行收款,屬于違法行為。朱女士悔之晚矣,“我不過就是提供了一下微信收款碼,怎么就違法犯罪了呢?”

            

             相關風險及宣傳教育

             1 .出借收款碼本質上是出借資金賬戶,提供個人賬戶將面臨牢獄生活。根據《刑法》第一百九十一條,為洗錢行為“提供資金賬戶”,提供賬戶的人會被立案追訴,最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金”。
             2 .出借收款碼嚴重影響用戶賬戶的安全使用,侵害用戶的合法權益,帶來押金被騙、信息泄露等重大風險。
             3 .出借收款碼而涉嫌賭博、色情、詐騙等違法違規行為,賬戶會被凍結,影響正常使用。

            那么

            大家要如何警惕洗錢陷阱
            遠離洗錢活動?

            學會自我保護,以下三點要牢記!

            ? 不泄露自己的支付賬戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個人信息。
            ? 不參與陌生人的資金往來交易。
            ? 如發現誘導用戶在平臺上傳收款二維碼等不法行為,可向有關部門投訴舉報。

              03

            套路三:創業做“碼商”,本質是賭博犯罪。
            21歲的肖某原本是一名大學生,2017年9月,肖某從學校休學,來到緬甸創業。后來,肖某在網上結識了專門經營賭博網站的網友“bingo”,肖某聽聞網友開設網絡賭場異常興奮,覺得“賺錢”的機會來了,開始從身邊親友獲取收款碼提供給“bingo”,從中收取約千分之二的手續費。得到甜頭的肖某隨后大量建立各種微信群、QQ群求購收款碼,成了名副其實的“碼商”,后期甚至成立了工作室,專門幫境外賭博網站的非法資金提供流轉平臺,直到2019年4月被樂清警方抓獲。目前,肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留,案件正在進一步審理中,大好前程終被貪欲斷送。

             相關風險及宣傳教育

            1 .法網恢恢、疏而不漏,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。

            2 .互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線,依法依規創新發展。
            3 .廣大群眾在瀏覽網站或使用手機APP時,如發現涉嫌賭博等內容,不參與不傳播,積極向警方舉報相關線索。


            本文由中國銀聯提供

             

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